ตำรวจไซเบอร์1 เปิดปฏิบัติการ “Gateway laundering จีน-มาเลย์”เข้าค้น 5 จุด เจอทรัพย์สิน เงินสด รถยนต์ นาฬิกาหรู สินค้าแบรนด์เนม ยึดของกลาง รวมมูลค่ากว่า 13 ล้าน ฟอกเงินเว็บพนันใช้การเปิดบริษัทบังหน้า
วันที่ 17 ธันวาคม 2567 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ. ตร. รรท.ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท.พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรมาศ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1
โดยเจ้าหน้าที่ ตำรวจไซเบอร์ 1(สอท.1) ได้เปิด operation “Gateway laundering จีน – มาเลย์” EP1 เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลัก 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย และได้ทำการตรวจสอบกิจการที่เชื่อว่าได้จากการฟอกเงิน จำนวน 2 กิจการ ได้ตรวจยึดทรัพย์ 34 รายการ โดยมีทรัพย์สิน เงินสด รถยนต์ นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม ดังนี้ เงินสด 4 ล้านบาท ,รถยนต์ 2 คัน, นาฬิกา ปาเตะ ฟิลิป รุ่น 5726 จำนวน 1 เรือน, นาฬิกาโรเล็ก รูทเบียร์ 1 เรือน ,สร้อยทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ พระเลี่ยมทอง 9 รายการ , กระเป๋าแบรนด์เนม 14 รายการ, แว่นตา 2 รายการ, สุรา ราคาแพง 1 รายการ, มูลค่ารวม 13,313,000 บาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ 1 ได้ทำการสืบสวน เว็บไซต์การพนันรายใหญ่ FAFA789 พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มีการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยใช้ระบบการเงินที่ได้จากการพนัน ผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY เถื่อน โดยใช้บัญชีที่รับเงินหน้าเว็บ บัญชีจ่ายเงิน เป็นบัญชีม้า และเป็นบัญชีบริษัทผี (Ghost company) จากนั้นจะรวมเงินไปยังบัญชีปั่นเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดโดยบริษัทผี เช่นกัน ทำให้เป็นการยากต่อการสืบสวนเชื่อมโยงไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ทางกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวฯ ตำรวจไซเบอร์ 1(สอท.1) ได้สืบสวนกว่า 6 เดือน จนกระทั่งพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนไทยจัดหาบัญชีม้าและบริษัทผี และเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มฟอกเงินชาวจีนมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการทำ GATEWAY เถื่อนนี้ และได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถออกหมายจับบุคคล จำนวน 27 หมายจับ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มบัญชีม้า หน้าเว็บ และจ่ายเงิน จำนวน 6 หมายจับ 6 บัญชี กลุ่มบัญชีบริษัทผี ทำหน้าที่ Gateway จำนวน 5 หมายจับ 7 บัญชี กลุ่มจัดหาบริษัทผี บัญชีม้า จำนวน 8 หมายจับ 10 บัญชี กลุ่มฟอกเงิน จำนวน 8 หมายจับ 16 บัญชี รวม 27 หมายจับ 39 บัญชีธนาคาร เป็นชาวต่างชาติ 7 ราย (จีนมาเลเซีย 5 ราย กัมพูชา 2 ราย)
ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจสีเทา รวมถึงแก๊งค์คอลเซนเตอร์ต่างๆ จะหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกุม โดยการใช้ระบบการเงินจาก Payment Gateway ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ตัดตอนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงออกไป นโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ มีนโยบายให้ทำการสืบสวนจับกุมให้ไปให้ถึงต้นตอ แบบขุดรากถอนโคน ซึ่งในการสืบสวนครั้งนี้ พบกลุ่มฟอกเงินแล้ว และยังไม่บุคคลที่ยังจะต้องทำการสืบสวนเพื่อตัดระบบ Gateway เถื่อน และสืบสวนหาตัวคนร้ายที่แท้จริงต่อไป
ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฎิบัติการ Operation “Gateway laundering จีน – มาเลย์ ยึดของกลางกว่า 13 ล้าน
-
