ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปฏิบัติการ Cut Money Flow ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจ รวบหัวหน้าคนไทยขยายผลถึงนายทุนจีนเทา

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ชนันนันท์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ดำเนินการ
โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ได้ร่วมกันจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่ รวมผู้ต้องหา 9 ราย ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าของบัญชีม้า (นายถาวรฯ กับพวกรวม 2 คน), กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงินและรับส่งเงิน (นายมนัสชัยฯ กับพวกรวม 5 คน), กลุ่มผู้สั่งการคนไทย (นายอัศนัยฯ) และกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ (MR.ZHENGฯ สัญชาติจีน) ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, สมคบกันฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ และนครปฐม
พฤติการณ์คือ กลุ่มมิจฉาชีพได้โทรศัพท์หาผู้เสียหาย แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท AIS แจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายถูกนำไปเปิดเบอร์โทรศัพท์และพัวพันกับคดีฟอกเงิน ก่อนจะหลอกให้ติดต่อกับตำรวจปลอมผ่านแอปพลิเคชัน Line ชื่อ “สภ.เมืองเลย” และหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนเส้นทางการเงินจนทราบว่า เมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีม้า จะมีกลุ่มคนร้ายทำหน้าที่ถอนเงินสดทันที โดยมีนายอัศนัยฯ เป็นหัวหน้าคนไทยคอยสั่งการ จัดหาบัญชีม้า และประสานงานกับนายทุนชาวจีน โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม 3 ครั้ง ครั้งแรกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มบัญชีม้า, ผู้ควบคุมการถอนเงิน และนายอัศนัยฯ หัวหน้าคนไทย พร้อมของกลางจำนวนมาก จากนั้นได้ขยายผลในปฏิบัติการครั้งที่สอง เข้าสกัดจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก 3 ราย ขณะกำลังทำธุรกรรมถอนเงินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมตรวจยึดเงินสดที่เพิ่งถูกโอนมาจากผู้เสียหาย 3 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,900,000 บาท และในปฏิบัติการครั้งที่สาม ได้วางแผนจับกุม MR.ZHENGฯ สัญชาติจีน ซึ่งเป็นผู้มารับเงินสดดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง, รถยนต์ 2 คัน, และบัตรขาว 8 ใบ โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับศูนย์ ACSC และธนาคารต่างๆ ที่ใช้ระบบมอนิเตอร์แบบ Real time ทำให้สามารถเฝ้าระวังและอายัดเงินได้ทันท่วงที เบื้องต้นผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ โดยนายอัศนัยฯ รับว่าเป็นหัวหน้าฝั่งคนไทย ได้ค่าจ้าง 6% จากยอดเงินที่ถอน ส่วน MR.ZHENGฯ อ้างว่ามารับเงินตามคำสั่ง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป