13 ม.ค. 66 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้เปิดเผยผ่านรายการ “คุนทุกเรื่องกับสนธิ” ถึงเบื้องหลังการดำเนินธุรกิจล็อตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท” ซีอีโอของบริษัท ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์ม “กองสลากพลัส” โดยเฉพาะในประเด็นแหล่งที่มาของเงินจำนวนมากที่นำมาซื้อสลากกินแบ่งเพื่อนำไปสแกนจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งต้องใช้เงินในแต่ละงวดประมาณ 1,300-1400 ล้านบาท ตามที่นายพันธุ์ธวัชเคยเปิดเผยว่าจำนวนสลากกินแบ่งที่กองสลากพลัสจำหน่ายมีงวดละ 13-14 ล้านใบ
.
นายสนธิกล่าวว่า ถ้าวิธีการบริหารการเงินในการไล่ซื้อสลากในแต่ละงวดหมุนเงินประมาณ 2 รอบ ต้องมีเงินอย่างน้อย 600-700 ล้านบาท ในการซื้อสลากมา แล้วเอาเงินสดที่ได้จากการขายให้ลูกค้ามาซื้อสลากอีกรอบหนึ่ง คำถามคือเงิน 600-700 ล้านบาทมาจากไหน
.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 “นอท พันธ์ธวัช” ให้สัมภาษณ์ผ่าน รายการเจาะลึกทั่วไทย ทางช่อง MCOT HD ว่า เงินที่เอามาทำธุรกิจทั้งหมดเป็นเงินกู้มีนายทุนให้กู้ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นรายใหญ่ 2 คน แต่ปัจจุบันเป็นรายย่อยทั่ว ๆ ไป ตนประกาศผ่านเฟซบุ๊กแล้วเขาก็มาลงทุนให้กู้ เงินที่เข้ามาก้อนใหญ่แล้วก็ออกไปทุกเดือนเป็นดอกเบี้ย แต่เงินต้นยังอยู่ พอครบสัญญาก็คืนเงินต้นทั้งก้อน
.
ก่อนหน้านั้น วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 “นอท พันธ์ธวัช” ให้สัมภาษณ์ “อั๋น” ภูวนาท คุนผลิน ในรายการ “เคลียร์ ชัด ชัด : นอท กองสลากพลัส” ทางช่องเวิร์คพอยท์ ระบุว่า เงินทุนตรงนี้ตนไม่สามารถไปกู้เงินกับธนาคารได้ทำให้ต้องกู้ยืมคนอื่นมา ผ่านสัญญาเงินกู้ ที่อ้างว่าทำอย่างถูกกฎหมาย และมีหลักฐานทุกชิ้น พร้อมยืนยันว่าเงินกู้ดังกล่าวนั้นไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ เพราะ เป็น เงินกู้ ที่ลงบัญชีไว้ถูกต้องทุกอย่าง และคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดคือ 15% ต่อปี
.
สรุปว่าเงินที่ “นอท พันธ์วัช” เอามาลงทุนเป็นเงินกู้ยืมคนอื่นมาทั้งหมด ไม่มีเงินตัวเองเลย และเงิน 600-700 ล้านบาทต่องวดนี้ ไม่ได้กู้มาจากระบบธนาคาร หรือระบบการเงินปกติ แต่เป็นการกู้ยืมแบบทำสัญญาเงินกู้กับ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ที่ไว้ใจในตัว “นอท พันธ์ธวัช” และต้องไว้ใจอย่างมากด้วย เพราะเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นถือว่ามีมูลค่ามหาศาล
.
ผงะ “ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ของ “แทนไท” โผล่เป็นแหล่งเงินทุนกองสลากพลัส
.
ก่อนหน้านั้น ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 “นอท พันธ์ธวัช” ไปออกรายการโหนกระแส ของหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เพื่อโต้เถียงกับเจ้าของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อีกเจ้าหนึ่งคือ “หงษ์ทอง” ซึ่งตกเป็นข่าวโด่งดังเรื่องหวยทิพย์, รางวัลที่หนึ่งทิพย์ โดยตอนหนึ่งเมื่อมีการถามถึงที่มาที่ไปของเงินทุนของกองสลากพลัส “นอท พันธ์ธวัช” ได้ยกแฟ้มขึ้นมาแฟ้มหนึ่ง และส่งต่อให้หนุ่ม กรรชัย โดยมีแฟ้มหนึ่งที่“นอท” ระบุว่าเป็นรวมสัญญาร่วมลงทุนของกองสลากพลัส
.
ทั้งนี้ ในระหว่างที่หนุ่ม กรรชัย ยกแฟ้มขึ้นมาตั้งแล้วกรีดหน้าสัญญาต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ จากด้านหลังไปด้านหน้า ทีมงาน “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” สามารถจับภาพข้อความ ของสัญญาร่วมลงทุนที่น่าสนใจได้บางส่วนดังนี้
.
ฉบับแรก สัญญาร่วมลงทุนระหว่าง นายณัฐพล คงสุวรรณ์ กับ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด (หรือ กองสลากพลัส)
.
ณัฐพล คงสุวรรณ์ เป็นใคร? จากการสืบค้นข้อมูลก็พบว่า ณัฐพล คงสุวรรณ์ มีชื่อเล่น “โน๊ต” ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจมีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว ต่าง ๆ ในแบรนด์ EVE’s ซึ่ง ปี 2563 ช่วงดาราสาว “โฟกัส จีระกุล” กำลังฮือฮาด้วยการออกมาสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วแบบเต็มตัวนั้น ก็ถูกดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ EVE’s และซื้อโฆษณาเต็มบ้านเต็มเมือง ทั้งป้ายบิลบอร์ด รถประจำทาง ฯลฯ
.
ส่วนในปัจจุบันนั้นแบรนด์อีฟส์ ก็กำลังโปรโมตสินค้าป้องกันหน้าท้องลาย ด้วยคุณแม่ป้ายแดงอย่าง “ไอซ์” อภิษฎา เครือคงคา
.
ทั้งนี้ นายสนธิ ตั้งข้อสังเกตว่า เครือข่ายของ “นอท กองสลากพลัส” และแบรนด์ EVE’s ของ “โน๊ต ณัฐพล คงสุวรรณ์” อาจอยู่เบื้องหลังกลุ่มม็อบ 3 นิ้ว เนื่องจากทางกองสลากพลัส มีการว่าจ้างผู้สนับสนุนม็อบ 3 นิ้วอย่าง “อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์” ให้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ในขณะที่แบรนด์ EVE’s ก็ว่าจ้างให้ “โฟกัส จีระกุล” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่ง “โฟกัส จีระกุล” แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนฝ่ายม็อบ 3 นิ้ว
.
นอกจากนี้ ยังมีสัญญาอีกฉบับที่มีประเด็นที่น่าสนใจกว่า คือสัญญาร่วมลงทุนและค้ำประกัน ซึ่งแตกต่างจากสัญญาของของณัฐพล โดยมีคำว่า “ค้ำประกัน” เพิ่มมาด้วย ระหว่าง “บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด” กับ “บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด”
.
ทั้งนี้ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นของ นายแทนไท ณรงค์กูล เด็กหนุ่มวัย 26 ปี ซึ่งใน ปี 2563 เคยถูกจับข้อหาเปิดเว็บพนันฟุตบอลที่มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านบาทแต่กลับหลุดคดีอย่างปาฏิหาริย์ โดยทุกวันนี้ก็ยังร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้านบาท จนสามารถนำเงินไปหว่านประมูลซื้อทะเบียนรถเลขสวยได้ในราคากว่า 45 ล้านบาท
.
ทั้งยังเป็นเจ้าของตัวจริงของ บริษัทไททันฯ ซึ่งในระยะเวลาไม่ถึงปี คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2565 หรือ เพียง 7-8 เดือน สามารถเพิ่มทุน บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จาก 5 ล้านเป็น 900 ล้านบาทมาได้แบบน่าอัศจรรย์
.
นายสนธิกล่าวว่า ตนไม่ได้กล่าวหา หรือ ทึกทักไปเองแต่หากลองเชื่อมโยงเส้นเวลา หรือ Timeline การก่อตั้งและเพิ่มทุนของ บริษัทไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ของนายแทนไท ในช่วงปี 2565 กับ การผงาดขึ้นมาของแพลตฟอร์ม กองสลากพลัส ของนายนอท พันธ์ธวัช ในห้วงเวลาเดียวกัน ก็จะพบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ
.
กล่าวคือ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ปลายปี 2564 ฉลองครบรอบ 1 ปี ประกาศจับมือร่วมกันทำงานระหว่าง บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด กับ บริษัท เนรมิตรหนังฟิล์ม จำกัด (บริษัทในเครือไททันฯ) เพื่อทำโปรเจ็กต์ใหม่ๆ
.
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยสามารถยึดตลาดหวยออนไลน์มาจาก “มังกรฟ้า” ผงาดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดหวยออนไลน์ได้อย่างเต็มตัว โดยมียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลักแสน เป็นหลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน หลักพันล้านบาท
.
ขณะที่การเติบโตของ บริษัทไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 500 ล้านบาท เป็น 505 ล้านบาท วันที่ 12 กันยายน 2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 395 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาท
.
จึงมีข้อสังเกตว่า สิ่งที่นายพันธ์ธวัช และนายแทนไททำนั้นมีประเด็นที่ต้องนำไปชี้แจงเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.), รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่กำลังจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิด
.
โดยเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เรียกผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ามาหารือถึงเรื่องการทำธุรกิจของกองสลากพลัส หลังจากนอท-พันธ์ธวัช ระบุว่าบริษัทมียอดขายปีนี้สูงถึง 18,000 ล้านบาท โดยได้ขอให้ผู้บริหารสำนักงานสลากฯ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ง. ดีเอสไอ ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินมีความเป็นมาอย่างไร และได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบให้เสร็จภายใน 15 วัน และรายงานผลให้ทราบ
.
ดีเอสไอเปิดอีกขบวนการธุรกิจสีเทา ฟอกเงินผ่าน “กองสลากพลัส”
.
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ทางดีเอสไอโดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565
.
จากการสอบสวนพบ กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน (ฟอกเงิน) ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำ
.
ทั้งนี้เมื่อปลายปีที่แล้ว วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
.
โดยจากการสอบสวนขยายผลพบว่า ที่ผ่านมากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือนายนอท พันธุ์ธวัช ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้เข้าไปชี้แจงเหตุในการรับเงินดังกล่าวในวันนี้ (13 ม.ค.)
.
พอข่าวออก “นอท กองสลากพลัส” ก็สะดุด เกือบจะหัวทิ่ม โดยตอนแรกชี้แจงผ่านสื่อว่า DSI เรียกไปเป็นพยาน แต่จริง ๆ แล้วตอนนี้เรียกไปเป็นพยานเพื่อให้อธิบายว่าเป็นมาอย่างไร แต่ถ้าอธิบายไม่ได้ หรือธิบายแล้วพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล หรือฟังไม่ขึ้น ก็จะถูกเปลี่ยนจากพยานเป็นจำเลยในคดีฟอกเงิน ซึ่งหมายเรียกที่ออกมามีความชัดเจนว่าอาจจะเป็นผู้ต้องหาในที่สุด
.
ทั้งนี้ ทราบมาว่า “นอท” พยายามล็อบบี้เข้ามาหา DSI ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกนัดกันวันนี้ (13 ม.ค.66) เพราะตามไทม์ไลน์แล้วงวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ต้องหาทุนมาซื้อสลากตั้งแต่วันที่ 3 หรือ 4 มกราคม แต่เนื่องจากคดีที่อยู่ในมือ DSI ทำให้นายทุนเกิดชะงัก ไม่กล้าที่จะปล่อยเงินมาให้ นำไปกว้านซื้อสลาก เนื่องจากกลัวติดร่างแหประเด็นฟอกเงินไปด้วย
.
สาเหตุนี้นี่เอง ทำให้ วันศุกร์ที่แล้ว (6 ม.ค.) “นอท” ต้องออกมาประกาศเลื่อนขายลอตเตอรี่แบบไม่มีกำหนด โดยอ้างว่า เนื่องจากสถานการณ์ลอตเตอรี่ราคาแพง ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมายเรียกของ DSI จนวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพิ่งประกาศผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่า หาทุนมาซื้อสลากงวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ 7 ล้านใบแล้ว ขอให้ลูกค้าเตรียมซื้อใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
.
เหตุสะดุดเกือบหัวทิ่มของ “กองสลากพลัส” ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 “นอท” ก็เคย โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 6 แสนคนระบุว่า “มีนายทุนถอนทุนออกครับ ต้องการเงินทุน 200 ล้าน ปันผล 1.25% ต่อเดือน (15% ต่อปี) ปันผลทุกเดือนสัญญา 1 ปี”
.
ซึ่งการโพสต์ระดมทุน 200 ล้านบาท อย่างกะทันหันดังกล่าว สร้างความแปลกใจให้กับลูกค้า และสาธารณชนจำนวนมาก เพราะ “CEO นอท” พรีเซนต์ตัวเองตลอดว่าตนเองทำธุรกิจถูกกฎหมาย มีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา ร่ำรวย ขับรถซูเปอร์คาร์อย่าง เฟอร์รารี่, ลัมโบร์กินี, เบนท์ลีย์, มอเตอร์ไซค์ดูคาติ ฯลฯ คันละหลายล้านบาท หรือหลายสิบล้านบาท ไม่นับกับบ้านช่องห้องหับ นาฬิกาหรูยี่ห้อ ริชาร์ด มิลส์, ปาเต็ก ฟิลลิปส์, โรเล็กซ์ ฯลฯ
.
ประเด็นการประกาศขอกู้เงินด่วน 200 ล้านบาท ดังกล่าว “นอท” อ้างว่า เพราะนายทุนถอนทุน และเงินของบริษัทที่ทำกองสลากพลัส นั้นแยกกับเงิน-ทรัพย์สินส่วนตัว
.
นายสนธิ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม มีคำกล่าวโบราณเขาว่าไว้ว่า “อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ การประกาศหา “นายทุนใหม่เพื่อกู้เงิน 200 ล้านบาท” ผ่านเฟซบุ๊ก ในเชิงธุรกิจแบบถูกกฎหมาย ถูกต้องโปร่งใสนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มีแต่นักธุรกิจสีดำ ๆ สีเทา ๆ เท่านั้นที่จะทำแบบนี้
.
ซึ่งเมื่อนำเรื่องการประกาศหานายทุนกู้เงิน 200 ล้าน ดังกล่าวของ “นอท กองสลากพลัส” ไปร้อยเรียงกับประเด็นที่ DSI บุกจับคนที่ทำหน้าที่โอนเงินผ่าน “บัญชีม้า” ไปยังบัญชีส่วนตัวของ “นอท พันธ์ธวัช” เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วยิ่งไม่ต้องสงสัย
.
เจากแหล่งข้อมูลที่ได้มา คนที่ถูกจับนั้นชื่อนายสุทิน อายุ 48 ปี ถูกจับแถว ๆ ปิ่นเกล้า
.
เป็นลูกน้องในเครือข่ายของเจ้าของบ่อนผิดกฎหมายที่ได้รับฉายาว่า “บ่อนลอยฟ้า” จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ “นอท พันธ์ธวัช” (ไม่ใช่ บ.ลอตเตอรี่ออนไลน์) นั้นมี มูลค่า 42 ล้านบาท เงินก้อนดังกล่าวเอาไปหมุนซื้อสลาก 3-4 รอบจะใกล้เคียงกับเงินสองร้อยกว่าล้านบาทที่ประกาศระดมทุน โดยเป็นการโอนผ่านแคชเชียร์เช็ก เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดบัญชีทั้งต้นทางและปลายทางเอาไว้หมด
.
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบไปเพิ่มเติมแล้ว พบว่า การรับโอนเงินในลักษณะนี้ยังมีอีกหลายครั้ง ซึ่งหากเงินที่ผิดกฎหมาย หรือตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้ และ “นอท พันธ์ธวัช” ชี้แจงไม่ได้ก็จะเข้าข่าย ตาม มาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่กำหนดความผิดต่อครั้งตามจำนวนการโอน 3 ครั้งก็ 3 กรรม 5 ครั้งก็ 5 กรรม 10 ครั้งก็ 10 กรรม ครั้งหนึ่งโทษจำคุก 1- 10 ปี เพราะฉะนั้น “นอท” ต้องเตรียมตัว และไปไล่นับว่าในช่วง 2 ปีกว่าที่ทำกองสลากพลัสมา มีหรือไม่ที่อาชญากร ทุนพนัน ทุนสีเทา เอาเงินมาฟอกกี่รายแล้ว และถ้าผิดจริงจะต้องติดคุกกี่ปี
.
เตรียมรับ “สึนามิคดี” ที่จะตามมาอีกเป็นพรวน
.
นายสนธิ กล่าวอีกว่า นั่นเป็นแค่วิบากกรรมที่ต้องเผชิญดอกแรก “ขารับ” ซึ่งคือ การรับเงินทุนจากธุรกิจที่มีลักษณะสีเทา – สีดำทั้งหลาย ซึ่งถ้าหากอธิบายไม่ได้จริง ๆ บัญชีธนาคารก็คงจะทยอยถูกอายัดทั้งหมด
.
ทั้งนี้ได้รับทราบมาจากทั้ง ดีเอสไอ-ป.ป.ง.-ตำรวจ ระบุตรงกันว่า นอกจากบัญชีของ นอท พันธ์ธวัช และ บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ แล้ว รายชื่อบุคคล-นิติบุคคล ที่อยู่ใน “แฟ้มสัญญาร่วมลงทุน” นั้นก็จะต้องถูกนำไปตรวจสอบทั้งหมดด้วยว่า บุคคล-นิติบุคคลที่ทำสัญญากับคุณนั้นเอาเงินที่ไหนมาให้กู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไททันฯ ของนายแทนไท หรือ โน๊ต ณัฐพล ซีอีโอของ แบรนด์ Eve’s รวมถึงคนอื่น ๆ ด้วย
.
นอกจากนี้ ยังมีดอกที่สองคือ “ขาออก” ซึ่งหมายถึงว่า ใครเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ของคุณ และเอาเงินที่ไหนมาซื้อ “นอท” เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ ในรายการเจาะลึกทั่วไทย ทางช่อง MCOT HD เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงการที่ดีเอสไอเรียกไปชี้แจงบัญชีว่า เคยมีลูกค้า “กองสลากพลัส” เคยซื้อลอตเตอรี่มากที่สุดถึง 50,000 ใบ คิดเป็นเงิน 5 ล้านบาท
.
“ผมก็มานั่งนึกว่า เอ๊ะ! กูไปเอาเงินเขามาตอนไหนวะ คิดดูตอนแรกแล้วก็ไม่มี 2 ปีที่ผ่านมา เงินที่ผมเอาเข้าบัญชีจะเป็นเงินที่ออกมาจากบริษัทเท่านั้น ไอ้ตัวผม ไม่ได้รับเงินจากใคร ตรงนี้ผมมั่นใจ …ถ้าอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่า มันจะมาซื้อลอตเตอรี่ของผมหรือเปล่า? …” นอท พันธ์ธวัชกล่าว
.
นายสนธิกล่าวว่าคำให้สัมภาษณ์ของ “นอท” ดังกล่าว ตรงกันข้ามกับหลักฐานของดีเอสไอที่มีอยู่ว่า นายสุทินได้โอนเงิน 42 ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวของนอท จึงสามารถ “จับโกหก” ได้หลายข้อว่า 1.“นอท” ใช้บัญชีชื่อตัวเองในการรับเงินจากนายทุนสีเทา(เงินจากบัญชีม้า) 2.“นอท” ไม่รู้ได้อย่างไรว่า “ลูกค้ารายใหญ่มาก” ที่ซื้อสลากกินแบ่งที 5 ล้านบาท จำนวน 5 หมื่นฉบับนั้นเป็นใคร?
.
ทั้งนี้ หนึ่งในวิธีการฟอกเงินของพวกข้าราชการ นักการเมือง บางส่วนก็คือ “การขอซื้อรางวัลที่ 1” ต่อจากคนที่ถูกรางวัลที่ 1 จริง ๆ เพื่อฟอกเงิน “สีดำ” ให้สะอาดบริสุทธิ์ นำไปชี้แจง ตรวจสอบได้
เพราะฉะนั้น ในส่วนของ “ขาออก” คือคนที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ของกองสลากพลัส ในช่วงที่ผ่านมา 2 ปี โดยเฉพาะรายใหญ่ ๆ ดีเอสไอหรือ ปปง.ต้องตรวจสอบด้วยว่า เป็นใคร เอาเงินที่ไหนมาซื้อสลาก และถูกรางวัลจริงหรือไม่ หรือ เอาเงินมาซื้อสลากที่ถูกรางวัลกับแพลตฟอร์มของนอทเพื่อฟอกเงินหรือเปล่า
.
นายสนธิกล่าวอีกว่า ที่พูดมานี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น เพราะเท่าที่ทราบจากการตรวจสอบกับหน่วยงานราชการทั้งหลาย “นอท พันธ์ธวัช” กำลังจะโดนคดีอื่น ๆ ตามมาอีกเป็นพรวนไม่ว่าจะเป็น
.
1. ดีเอสไอสอบแหล่งที่มาของเงิน และอาจอยู่ในกระบวนการฟอกเงิน, ข้อหาจัดให้มีการพนัน
.
2.สรรพากรกำลังจัดทีมตรวจสอบการภาษี บุคคลธรรมดา เพราะนอทนั้นใช้บัญชีส่วนบุคคลรับเงินจากผู้อื่น ไม่ใช่บัญชีบริษัท หลักฐานการรับเงิน 42 ล้านมีอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบว่าเสียภาษีหรือเปล่า
.
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ตั้งข้อหาการขายสลากเกินราคา (ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 โดนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว)
.
4.ป.ป.ง. และตำรวจสอบเส้นทางการฟอกเงินทั้งขาเข้าและขาออก
.
นายสนธิกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไม่ได้กล่าวหา แต่ถ้า “นอท” ชี้แจงได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเอง แต่เจ้าหน้าที่อาจจะถามต่อว่าที่ซื้อเฟอร์รารี่ ซื้อปอร์เช่ ลัมบอร์กินี่ และบ้านเยอะแยะ เอาเงินที่ไหนมาซื้อ จากประสพการณ์ทั้งชีวิตตนเห็นว่าถ้าตามเส้นทางการเงินแล้วอาชญากรจะหลบหนีรอดไม่ได้เลย เหมือนในอเมริกายุคที่มีมาเฟียเจ้าพ่ออัลคาโปน เอฟบีไอทำอะไรไม่ได้เลย จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เอฟบีไอคนหนึ่งจบด้านบัญชีมาศึกษาข้อมูลเรื่องการเงินของอัลคาโปนและพบว่าต้องเล่นงานเรื่องหนีภาษี อัลคาโปนก็ติดคุกยาว ซึ่งในไทยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่าง อดีต ผกก.โจ้ ถุงดำ ก็โดนมาแล้ว อภิรักษ์ โกฎธิ ฟอเร็กซ์ 3ดี โดนมาแล้ว
.
“ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องระมัดระวัง การทำมาหากินถ้าทำอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายอาจจะยากหน่อยกว่าจะรวยขึ้นมา ก็เลยเกิดคนที่อยากรวยเร็ว และพร้อมจะเสี่ยง คุณนอท เป็นคนประเภทนี้หรือเปล่า ผมไม่รู้ แต่รอดูต่อไป หนังเรื่องนี้ยังไม่จบ” นายสนธิกล่าวทิ้งท้าย
——————————-
แหล่งข่าว
– https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000003881
